北京中鼎经纬实业发展有限公司网络犯罪的取证方法及司法实践分析

网络犯罪及其特性？

随着互联网技术的飞速发展，活动呈现出前所未有的扩张态势。传统的实体赌场逐渐被虚拟化的网络平台所取代，犯罪分子借助互联网技术和支付手段的漏洞，搭建网站或利用社交软件实施活动，形成了规模庞大、分布广泛的网络产业链。相较于传统行为，网络犯罪具有以下显着特点：一是犯罪手段隐蔽性强，犯罪活动依托技术支撑，具有高度的虚拟化特征；二是参与人员分散广泛，犯罪分子往往通过互联网技术实现跨区域甚至跨国界的活动，导致取证难度增加；三是犯罪数额巨大，涉案资金流向复杂，追赃挽损工作面临诸多挑战。

在司法实践中，网络犯罪案件的侦破和审理过程中，最关键的核心环节就是证据的收集与固定。由于其具有高度的技术性和隐蔽性特点，在侦查过程中需要特别注意电子数据的提取、保全以及关联证据的搜集。只有通过科学、规范的取证方法，才能确保最终的定罪量刑工作顺利进行。

网络犯罪中的证据收集难点

在具体的司法实践中，针对网络犯罪的取证过程存在以下主要难点：

网络犯罪的取证方法及司法实践分析 图1

1. 电子数据易删除性：由于犯罪嫌疑人往往会在案发后迅速清除电子证据，如网站服务器中的日志信息、参赌人员的交易记录等，增加了警方获取完整电子数据链的难度。

2. 异地化特征明显：当前的网络犯罪呈现出明显的区域甚至国界的特征。犯罪分子可能通过在不同国家和地区设立服务器、代理机构等方式躲避法律制裁，导致执法机关需要协调多地区甚至国际力量共同参与取证工作。

3. 资金流向复杂：网络犯罪活动往往伴随着大量的资金流动，且这些资金通常通过多种支付渠道进行流转，如加密货币、虚拟资产、地下钱庄等。这使得追踪和固定资金流水证据成为一大难题。

4. 技术手段多样：犯罪分子为了逃避侦查，会不断更新迭代技术手段，如使用动态域名、IP代理、SSL证书等方式对网站进行伪装和加密。这些技术壁垒增加了警方在技术取证方面的难度。

网络犯罪的取证方法

针对上述难点，公安司法机关在办理网络犯罪案件时需要采取科学合理的取证策略：

1. 事前调查与线索收集

在着手具体侦查工作之前，执法机构需要通过多种渠道收集关联信息。这包括但不限于：

互联网公开信息监控：通过对搜索引擎关键词监控、论坛巡查等方式发现可疑网站或社交媒体组。

投诉举报线索处理：及时受理人民众关于网络活动的举报，并从中筛选有价值的信息作为切入点。

大数据分析挖掘：利用大数据技术对相关IP地址、域名注册信息、支付方式等进行关联性排查，寻找潜在的犯罪网络。

2. 电子证据的收集与固定

在明确线索后，执法部门需要及时展开对犯罪嫌疑人及相关设备的技术调查。这一步骤是整个取证工作中的重中之重：

远程数据调取：通过技术手段对网站服务器进行远程勘查，获取后台日志、用户数据、交易记录等关键信息。

本地证据固定：对于已抓获的犯罪嫌疑人，应立即对其控制使用的设备（如手机、电脑）进行司法押，并提取相关电子数据作为证据。这一步骤需要严格遵守法律规定，确保电子证据的真实性和合法性。

3. 资金流向追踪

资金链条是网络犯罪活动的重要组成部分，也是追究犯罪嫌疑人刑事责任的关键证据。在实践中：

支付平台调证：通过协调第三方支付平台获取涉案账户的交易流水信息，包括进出账记录、转账明细等数据。

虚拟货币追踪：对于使用加密货币或游戏币进行结算的情况，需要借助专业技术手段对相关数字资产的流转轨迹进行追踪。

4. 关联证据搜集

除了直接的电子证据外，其他类型的关联证据同样不可或缺：

证人证言：通过询问参赌人员、网站代理等获取口供信息，形成完整的证据链。

物证收集：对于部分线下操作环节，如组织者在现实中的赌场联络点设置的实物证据（如宣传单页、POS机）需要及时搜集保存。

司法实践中网络犯罪证据的法律评价

在司法裁判过程中，法官会对涉案证据的合法性、真实性和关联性进行严格审查。在取证阶段就需要注意以下事项：

1. 程序合规性：电子数据的提取必须遵循法定程序，必要时应制作笔录并邀请见证人签字确认。

2. 技术规范性：采取技术手段获取电子证据时，需确保方法科学合理，并避免对原始数据造成破坏或篡改。

3. 证据完整性：尽量收集能够相互印证的不同类型证据，避免因单一证据的局限性导致裁判结果受到影响。

典型案例分析

案例一：张某等人开设赌场案

2021年，某市公安局在工作中发现一个隐藏于境外服务器的网络网站。该网站通过引流用户，并与第三方支付平台对接完成资金结算。经过缜密侦查，警方成功锁定了网站的实际控制人张某以及多位境内代理人员。

取证难点：

网站服务器位于国外，无法直接进行数据提取；

参赌用户的交易记录分散在多个支付渠道中；

解决措施：

通过技术手段对相关的后台数据进行固定，获取了大量用户信息和交易流水；

协调境内的第三方支付平台提供代理人员的资金往来明细。

法院以开设赌场罪判处张某有期徒刑五年，并处罚金三十万元。

案例二：李某境网络案

犯罪嫌疑人李某利用其掌握的编程技术，在境外注册了一个区块链交易平台，并在该平台上搭建虚拟货币交易通道，实际用于网络资金结算。通过此种方式，李某成功规避了传统的支付监管手段。

取证难点：

虚拟货币交易具有去中心化特征，追踪难度大；

证据涉及境数据传输，需要协调国际执法机构合作；

解决措施：

委托专业团队对区块链平台的交易记录进行解析，获取具体的资金流转信息；

网络犯罪的取证方法及司法实践分析 图2

通过外交途径与相关国家的执法部门沟通，获得了境外服务器的日志数据。

完善网络犯罪取证工作的新思路

随着网络技术的不断更新和发展，网络犯罪呈现出更加隐蔽和复杂的特点。为了应对这一挑战，司法机关需要采取以下措施：

1. 加强专业队伍建设：加大对技术人员、电子证据专家的培养力度，提升整体团队的技术侦查能力。

2. 完善法律法规：在现有法律框架的基础上，进一步明确电子证据的收集和使用规则，确保取证工作有法可依。

3. 推进国际合作：网络犯罪往往具有跨国性特点，需要加强与国际执法机构的合作，共同打击跨境犯罪活动。

只有通过不断完善司法实践中的取证方法和技术手段，才能有效遏制网络犯罪的蔓延势头，为社会公平正义提供有力保障。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）