北京中鼎经纬实业发展有限公司刑法中的金融犯罪罪名有哪些

随着金融市场的发展，金融犯罪的手段和形式也日益多样化。为了维护金融市场秩序和社会经济安全，我国《刑法》中设定了诸多与金融相关的犯罪罪名，并对其法律适用范围、构成要件及处罚标准进行了明确规定。详细介绍刑法中的金融犯罪罪名及其相关法律规定。

非法吸收公众存款罪

定义：根据《中华人民共和国刑法》百七十六条，非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理规定，向社会公开宣传并承诺还本付息，向不特定对象吸收资金的行为。

构成要件：

1. 主体：自然人和单位均可成为犯罪主体。

刑法中的金融犯罪罪名有哪些 图1

2. 主观方面：行为人必须具有故意吸收公众存款的主观意图，并且希望或放任危害结果的发生。

3. 客体：侵犯的是国家金融管理秩序和公众财产安全。

4. 客观方面：实施了非法吸收资金的行为，表现为通过媒体、推介会、传单等公开宣传，并承诺给予高额利息或者其他回报。

处罚标准：

数额较大或有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；

数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

集资诈骗罪

定义：根据《中华人民共和国刑法》百九十二条，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的行为。

构成要件：

1. 主体：通常为自然人或单位，但需具有完全刑事责任能力。

2. 主观方面：行为人必须具有非法占有的目的，即意图通过虚构事实、隐瞒真相等手段骗取资金据为己有。

3. 客体：侵犯的是公众财产和国家金融管理秩序。

4. 客观方面：采用诈骗手段进行集资活动，如编造虚假项目、夸大投资回报等。

处罚标准：

数额较大的，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或没收财产。

交易、利用未公开信息交易罪

定义：根据《中华人民共和国刑法》百八十条，交易、利用未公开信息交易罪是指证券、期货交易信息的知情人员或者非法获取信息的人员，在对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或卖出该证券，或者从事与该信息有关的期货交易的行为。

构成要件：

1. 主体：包括知情人和非法获取信息的人。

2. 主观方面：必须明知是信息，并且利用该信行交易。

3. 客体：侵犯的是证券、期货市场的公平竞争秩序。

4. 客观方面：实施了交易或利用未公开信息交易的行为。

处罚标准：

情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；

情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

洗钱罪

定义：根据《中华人民共和国刑法》百九十一条，洗钱罪是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。

构成要件：

1. 主体：可以是自然人或单位。

2. 主观方面：需明知资金的来源为违法犯罪活动，并具有掩饰、隐瞒其性质的目的。

3. 客体：侵犯的是金融市场的健康发展和社会经济秩序。

4. 客观方面：实施了洗钱行为，如将资金转入地下钱庄、不动产等。

处罚标准：

情节较轻的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；

情节特别严重的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

操纵证券、期货市场罪

定义：根据《中华人民共和国刑法》百八十二条，操纵证券、期货市场罪是指通过单独或者合谋，集中资金优势、持仓优势或者其他手段，操纵证券、期货市场价格或交易量的行为。

构成要件：

1. 主体：个人或单位均可成为犯罪主体。

2. 主观方面：需具有操纵市场的故意。

3. 客体：侵犯的是证券、期货市场的公平性和正常运行秩序。

4. 客观方面：实施了操纵市场行为，如洗盘交易、散布虚假信息等。

处罚标准：

情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；

情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

逃汇罪

定义：根据《中华人民共和国刑法》百九十条，逃汇罪是指公司、企业或者其他单位，以欺骗手段将外汇骗购进来的行为。

构成要件：

1. 主体：仅限于企事业单位或其他组织。

2. 主观方面：需具有逃汇的故意。

3. 客体：侵犯的是国家对外汇的管理秩序。

4. 客观方面：实施了逃汇行为，如隐匿、转移外汇等。

处罚标准：

处五年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；

情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

违规出具金融票证罪

定义：根据《中华人民共和国刑法》百八十九条，违规出具金融票证罪是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证、保函、票据等金融票证的行为。

构成要件：

1. 主体：限于金融机构的工作人员。

2. 主观方面：需明知违反相关法律法规并仍故意为之。

3. 客体：侵犯的是金融票证的真实性和有效性。

4. 客观方面：实施了违规出具信用证、保函等行为。

处罚标准：

处五年以下有期徒刑或者拘役；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

非法转让土地使用权罪

定义：根据《中华人民共和国刑法》第二百二十八条，非法转让土地使用权罪是指以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权的行为。

构成要件：

1. 主体：可以是自然人或单位。

刑法中的金融犯罪罪名有哪些 图2

2. 主观方面：需具有牟利目的。

3. 客体：侵犯的是国家对土地资源的管理秩序。

4. 客观方面：实施了非法转让土地使用权行为，且情节严重。

处罚标准：

处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；

情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

金融犯罪涵盖了多个方面，每个罪名都有其独特的构成要件和法律后果。在实际操作中，应当严格按照法律法规的规定，避免触犯相关罪名。国家也在不断完善相关法律，加强对金融市场的监管，以维护经济秩序的稳定性和健康发展。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）