北京中鼎经纬实业发展有限公司打击网络商品交易违法犯罪|法律实务与对策措施

随着互联网技术的快速发展和电子商务的蓬勃兴起，网络商品交易已经成为现代经济生活中的重要组成部分。但与此各类网络商品交易违法犯罪活动也呈现出花样翻新、隐蔽性强、分布广泛的特征。从假冒伪劣商品的销售到网络诈骗犯罪，再到洗钱活动的线上化，这些违法行为不仅损害了消费者的合法权益，也严重破坏了正常的市场秩序。针对这一现象，如何构建有效的法律治理体系，强化打击力度，成为了社会各界广泛关注的重要课题。

结合真实案例分析，探讨网络商品交易违法犯罪的主要表现形式、法律规制框架以及具体的执法实践路径。

打击网络商品交易违法犯罪的基本概念

打击网络商品交易违法犯罪|法律实务与对策措施 图1

网络商品交易违法犯罪是指利用互联网进行的商品交易活动中所伴随的各类违法甚至犯罪行为。具体而言，这些行为包括但不限于以下几种：

1. 销售假冒伪劣商品

行为人通过伪造品牌标识、虚假宣传等手段，向消费者出售质量不合格的产品，谋取非法利益。

2. 网络诈骗犯罪

利用电商或社交网络作为工具，以虚假交易为幌子骗取受害人财物，如典型的""骗局。

3. 商业欺诈行为

通过虚构交易量、好评造假等不正当手段，误导消费者决策，破坏公平竞争的市场环境。

4. 网络洗钱活动

利用电商作为资金流转渠道，掩饰非法所得的真实来源。

从法律适用的角度出发，认定这些违法行为需要结合刑法、电子商务法等相关法律法规的具体规定。在上述案例中，被告人通过""方式虚增交易量，构成了对消费者知情权的侵害，符合《反不正当竞争法》的相关规定，也可能触犯《刑法》第二百六十六条关于诈骗罪的法律规定。

网络商品交易违法犯罪的主要表现形式

随着新型支付手段的应用和社交功能的拓展，网络商品交易违法犯罪呈现出以下几种新的趋势：

（一）利用社交媒体实施的违法行为

一些行为人不再局限于传统的电商，而是将目光转向朋友圈、短视频等渠道。这种模式具有更强的隐蔽性，因为这些缺乏事前审核机制，监管难度相对更高。

在案例"张等人诈骗案"中，犯罪分子正是利用朋友圈发布虚商品信息，诱导消费者支付货款后卷款跑路。

（二）技术手段的复杂化

不法分子通过伪造商品页面、设置虚假等方式，绕过了方的传统监管措施。区块链等技术的应用也为违法犯罪活动提供了新的实施空间。

在案例"刘网络诈骗案"中，行为人利用即时通讯工具创建虚假购物，并通过加密货币完成交易，大大增加了案件的侦破难度。

（三）组织化程度提高

与传统的零散犯罪不同，当前许多网络商品交易违法犯罪呈现出团伙作案的特。这些团伙通常分工明确，具有较强的反侦查能力。

打击网络商品交易违法犯罪的法律框架

为应对上述挑战，我国已初步构建起一套多层次的法律法规体系：

（一）国内法律规范

1. 《刑法》

对诈骗罪、销售假冒伪劣产品罪等犯罪行为设定了明确的刑罚规定。

2. 《电子商务法》

明确了电商经营者的责任义务，要求其建立健全内部管理制度，防止内发生违法失信行为。

3. 《网络交易管理法》

对网络交易的基本规则、消费者权益保护等事项作出详细规范。

（二）司法解释与指导意见

和最高人民检察院出台了一系列司法解释文件，为执法实践提供了明确的指引。《关于理利用信息网络实施黑恶势力犯罪案件若干问题的意见》对网络诈骗犯罪的具体认定标准作出了细化规定。

（三）国际公约与协议

在跨境网络犯罪日益猖獗的背景下，我国积极参与国际反组织（OECD）、亚太经合组织（APEC）等多边框架下的机制，推动构建全球化的打击网络违法犯罪协作体系。

执法实践中面临的挑战

尽管法律制度建设成效显着，但在具体执法过程中仍然面临诸多现实困难：

（一）电子据的收集与固定

网络环境下，交易行为往往只存在于虚拟空间中。如何有效获取和固定电子据成为案件侦破的关键。在案例"李直播带货售假案"中，执法人员需要对社交上的即时 chat 记录、转账记录等进行技术性提取。

（二）跨区域协作的协调难度

网络商品交易违法犯罪通常涉及多个地区，犯罪分子往往通过设立空壳、频繁变更等方式逃避打击。这就需要执法部门加强跨区域协同作战。

（三）技术创新与法律适用的平衡

技术的应用为违法犯罪活动提供了新工具，也对传统法律体系提出了挑战。区块链技术在商品溯源领域具有巨大潜力，但也可能被不法分子利用来掩盖犯罪行为的资金流向。

强化打击网络商品交易违法犯罪的具体对策

针对上述问题，可以从以下几个方面着手：

（一）深化部门联动机制

加强、检察院、法院以及市场监管等部门之间的协同配合，建立信息共享和联合执法机制。

（二）推进智能化执法

运用大数据分析、人工智能识别等技术手段，提高对网络交易数据的实时监控能力。在局理的一起网络诈骗案中，警方通过AI算法精准锁定了一批异常交易记录，成功锁定了嫌疑人。

（三）加强国际

积极参与国际反网络犯罪机制，推动跨境案件的联合侦和追逃追赃工作。《数字经济章除议定书》为我国打击跨境网络犯罪提供了重要的法律依据。

（四）强化普法宣传教育

通过开展专题讲座、发布典型案例等方式，提升公众对网络商品交易违法犯罪的认识，增强消费者自我保护意识。

打击网络商品交易违法犯罪|法律实务与对策措施 图2

打击网络商品交易违法犯罪是一项系统性工程，需要政府机关、企业和社会各界的共同努力。随着信息技术的持续发展和法律法规体系的完善，我们有信心构建起更加严密有效的防控治理体系，为营造清朗的网络经济环境提供有力支撑。

在这个过程中，法律实务工作者应当密切关注新型犯罪手段的变化趋势，积极参与到规则制定与实践创新中去，为维护市场秩序和消费者权益贡献智慧和力量。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）