北京中鼎经纬实业发展有限公司网络传销违法犯罪联合整治的法律实践与应对策略

网络传销违法犯罪的定义与现状

随着互联网技术的飞速发展，网络传销违法犯罪活动呈现出新的发展趋势和特点。网络传销是传统传销在互联网时代的衍生物，其借助现代化的信息技术和虚拟经济环境，以更具隐蔽性、欺骗性和扩散性的手段，迅速蔓延并危害社会经济秩序。根据我国《刑法》和相关法律法规的规定，网络传销违法犯罪行为指的是组织者或策划者通过建立层级分销、招募会员、发展下线等模式，在互联网平台上实施的非法经营活动。这种违法犯罪活动不仅严重破坏了市场秩序，侵害了人民群众的财产权益，还可能导致社会动荡和经济泡沫。

从法律实践来看，网络传销违法犯罪具有以下几个显著特点：其一，依托虚拟经济环境，利用现代通信技术和支付工具进行运作；其二，通过虚假宣传、夸大收益等方式吸引参与者，并以“拉人头”为主要获利模式；其三，组织结构复杂，呈现出典型的金字塔型层级关系。根据和最高人民检察院的相关司法解释，网络传销违法犯罪行为应按照《刑法》第二百二十四条之一（组织、领导传销活动罪）进行定性和处罚。

目前，我国针对网络传销违法犯罪的打击力度持续加大，但该类犯罪的隐蔽性、技术性和跨区域性给执法机关带来了巨大挑战。结合法律实践，全面分析网络传销违法犯罪联合整治的重要意义、法律依据以及应对策略。

网络传销违法犯罪联合整治的法律实践与应对策略 图1

网络传销违法犯罪的法律定性与分类

我们需要明确网络传销违法犯罪的法律定性。根据《刑法》第二百二十四条之一的规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者缴纳费用或者商品、服务，通过发展人员数量作为计酬依据或牟取非法利益的，扰乱市场秩序的传销活动，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。网络传销违法犯罪行为完全符合这一法律规定的构成要件。

网络传销违法犯罪可以根据其组织结构和运作模式进行分类。主要包括以下几种类型：类是“拉人头”型网络传销，即以招募会员、发展下线为主要盈利手段；第二类是“虚拟货币”或“投资理财”型网络传销，其通过承诺高额回报吸引投资者参与虚拟经济活动；第三类是以“微商”、“社交电商”为掩护的网络传销，这类传销行为往往披着合法商业模式的外衣，具有较强的迷惑性。

在法律实践中，法院和检察机关在处理网络传销案件时需要特别注意以下几点：其一，准确区分合法的商业营销与非法传销活动；其二，加强对网络传销组织者的追责力度；其三，妥善解决因涉案金额巨大、受害者众多而导致的取证难、执行难问题。

网络传销违法犯罪联合整治的法律依据与实践难点

针对网络传销违法犯罪的泛滥趋势，我国相关执法部门积极开展了一系列联合整治行动。这些行动的成功开展离不开以下几方面的法律依据：

《刑法》及相关司法解释为打击网络传销违法犯罪提供了明确的法律框架。《、最高人民检察院关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的解释》对网络传销行为的具体认定标准和定罪量刑作出了详细规定。

行政法规和规章也为整治网络传销提供了辅助性规范依据。《禁止传销条例》明确规定了传销行为的定义、查处程序以及行政处罚措施。

和最高人民检察院近年来通过发布典型案例、制定司法政策等，进一步加强了对网络传销违法犯罪的法律指导。

在实践过程中，执法部门仍然面临诸多难点和挑战：

网络传销违法犯罪具有高度的技术性和隐蔽性。许多网络传销平台依托区块链技术、虚拟货币等前沿技术手段，使得传统的侦查方法和技术难以奏效；

网络传销的跨区域性特点给协作取证带来了困难。由于部分网络传销平台可能借助境外服务器进行运营，导致境内执法机构在跨境追逃和证据采集方面面临诸多障碍；

网络传销违法犯罪联合整治的法律实践与应对策略 图2

受害者往往具有多重身份角色，既可能是在不知情状态下被裹挟参与犯罪活动的从犯，也可能是在被骗后主动维权的被害人。

网络传销违法犯罪联合整治的应对策略

针对上述难点问题，我们需要采取以下几方面的应对措施：

（一）加强跨部门协作机制。网络传销违法犯罪往往涉及、检察院、法院以及金融监管、工商管理等多个职能部门。建立健全跨部门协作机制至关重要。各地执法机构应积极推动“互联网 执法”的模式创新，建立信息共享平台和联合办案机制。

（二）强化技术监管与法律追责相结合。针对网络传销违法犯罪的技术特点，可考虑引入大数据分析、区块链追踪等先进技术手段，提升取证效率和追责能力。要加强对网络平台的日常监管，防范网络传销违法犯罪活动借助合法平台进行传播。

（三）深入开展法治宣传教育工作。通过典型案例宣传、法律知识普及等方式，增强人民群众对网络传销行为的识别能力和防范意识。特别是要加强对易受骗群体（如老年人、务工人员等）的重点宣传，帮助其树立正确的财富观念和法律观念。

（四）完善国际机制。鉴于部分网络传销违法犯罪活动具有跨境特征，应积极推动国际执法，建立与相关国家和地区的情报交流和司法机制。

构建全面打击网络传销违法犯罪的法治屏障

网络传销违法犯罪是互联网时代新型犯罪形式，其危害性不容忽视。我国通过不断完善法律体系、加强部门协作、深化技术应用等措施，在打击整治网络传销违法犯罪方面取得了显著成效。面对该类犯罪不断翻新的作案手法和隐蔽性的特点，我们需要始终保持高压态势，进一步完善治理体系，构建起全方位、多层次的法治屏障。

随着人工智能、大数据等新技术在法律领域的深入应用，我们有理由相信，治理网络传销违法犯罪将取得更加积极的效果。也需要社会各界共同参与、群防群治，共同维护良好的网络经济秩序和公平正义的社会主义法治环境。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）